اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول؛ لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم في مجال الاستثمار العقاري واستصلاح الأراضي؟
وكان قد حاول المتهمون إخفاء مصدر أموالهم وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الشركات،
وشراء الوحدات السكنية والسيارات.
وقد قُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بمبلغ 150
مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
